為進(jìn)一步加強新形勢下反洗錢(qián)工作的合規性和有效性，推動(dòng)反洗錢(qián)履職樣板行創(chuàng )建，農發(fā)行建湖縣支行于近日開(kāi)展全員反洗錢(qián)培訓。

　　該行風(fēng)險合規專(zhuān)員從反洗錢(qián)工作常用的文件制度入手，結合日常反洗錢(qián)檢查發(fā)現的問(wèn)題，詳細介紹了客戶(hù)身份識別、客戶(hù)身份及交易記錄保存、風(fēng)險等級評定、可疑交易案例排除、久懸和注銷(xiāo)類(lèi)客戶(hù)管理、反洗錢(qián)檔案管理等方面須重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，對《反洗錢(qián)履職樣板行創(chuàng )建實(shí)施方案》進(jìn)行了解讀和學(xué)習。

　　此次培訓貼近實(shí)際，具有較強的實(shí)用性和指導性，增強了員工的反洗錢(qián)意識和履職能力，為反洗錢(qián)履職樣板行創(chuàng )建奠定了基礎。